주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 우리이앤엘(주) 소강당 (경기도 안산시 단원구 성곡로 79) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : - 제9기 감사보고 - 제9기 영업보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 박병헌 사내이사 선임 제2-2호 서상원 사내이사 선임 제2-3호 황희철 사외이사 선임 제2-4호 박상열 사외이사 선임 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 황희철 사외이사 선임 제3-2호 박상열 사외이사 선임 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있습니다 - 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원회 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조 및 당사 정관 49조에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 변경되어 진행될 수 있습니다 |
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| ※관련공시 | 2016-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2017-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병헌 | 1959-02 | 3년 | 재선임 | -우리이앤엘(주) 중국법인장 -우리이앤엘(주) 총괄 |
| 서상원 | 1969-10 | 3년 | 신규선임 | -우리이티아이(주)전무이사 -우리이앤엘(주) 재무담당 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상열 | 1957-04 | 3년 | 신규선임 | -우리이티아이(주) 전무이사 | - |
| 황희철 | 1957-06 | 3년 | 재선임 | -법무부 차관 -김앤장 변호사 |
-법무법인 김앤장 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상열 | 1957-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -우리이티아이(주) 전무이사 |
| 황희철 | 1957-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -법무부 차관 -김앤장 변호사 |