정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 09기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 201,602 | - 매출액 | 134,675 | |
| - 부채총계 | 92,708 | - 영업이익 | -4,308 | ||
| - 자본금 | 24,950 | - 당기순이익 | -14,157 | ||
| - 자본총계 | 108,894 | *주당순이익(원) | -303 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 178,848 | - 매출액 | 147,084 | |
| - 부채총계 | 94,914 | - 영업이익 | -4,599 | ||
| - 자본금 | 24,950 | - 당기순이익 | -17,800 | ||
| - 자본총계 | 83,934 | *주당순이익(원) | -381 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 2명 사외이사인 감사위원회위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고 <결의사항> 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제9기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2017-03-17 주주총회소집공고 2017-03-17 주주총회소집결의 2017-03-16 감사보고서 제출 2017-03-17 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병헌 | 1959-02 | 3 | 재선임 | -우리이앤엘(주) 중국법인장 -우리이앤엘(주) 총 괄 |
| 서상원 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | -우리이티아이(주) 전무이사 -우리이앤엘(주) 재무담당 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황희철 | 1957-06 | 3 | 재선임 | -법무부 차관 -김앤장 변호사 |
- |
| 박상열 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | -우리이티아이(주) 전무이사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황희철 | 1957-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -법무부 차관 -김앤장 변호사 |
| 박상열 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -우리이티아이(주) 전무이사 |