정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-03-14 | |
| 3. 정정사유 | - 제11기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다. | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : - 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고,외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1 이민형 기타비상무이사 선임 3-2 정정근 사외이사 선임 3-3 조동근 사외이사 선임 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 4-1 정정근 감사위원 선임 4-2 조동근 감사위원 선임 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 6-1 주식매수선택권 부여의 건 (등기임원 부여의 건) 6-2 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 결의 승인의 건) |
1. 보고사항 : - 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고,외부감사인 선임보고,재무제표보고(연결 재무제표 포함) 2. 부의 안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 이민형 기타비상무이사 선임 2-2 정정근 사외이사 선임 2-3 조동근 사외이사 선임 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 3-1 정정근 감사위원 선임 3-2 조동근 감사위원 선임 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 5-1 주식매수선택권 부여의 건 (등기임원 부여의 건) 5-2 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 결의 승인의 건) |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있습니다 - 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원회 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조 및 당사 정관 49조에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 변경되어 진행될 수 있습니다 |
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있습니다 - 제11기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다 |
| 제11기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 우리이앤엘(주) 4층 소강당 (경기도 안산시 단원구 성곡로 79) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : - 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고,외부감사인 선임보고,재무제표보고(연결 재무제표 포함) 2. 부의 안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 이민형 기타비상무이사 선임 2-2 정정근 사외이사 선임 2-3 조동근 사외이사 선임 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 3-1 정정근 감사위원 선임 3-2 조동근 감사위원 선임 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 5-1 주식매수선택권 부여의 건 (등기임원 부여의 건) 5-2 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 결의 승인의 건) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있습니다 - 제11기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다 |
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| ※관련공시 | 2019-03-12 참고서류 2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이민형 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | LG디스플레이 신사업팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정정근 | 1954-08 | 3 | 신규선임 | 한국 스기야마(주) 대표 | - |
| 조동근 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 회계법인 한길 회계사 | 회계법인 한길 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정정근 | 1954-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국 스기야마(주) 대표 |
| 조동근 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 회계법인 한길 회계사 |