정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 138,505 | - 매출액 | 133,319 | |
| - 부채총계 | 66,737 | - 영업이익 | 4,318 | ||
| - 자본금 | 24,950 | - 당기순이익 | 215 | ||
| - 자본총계 | 71,768 | *주당순이익(원) | 4 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 122,849 | - 매출액 | 142,862 | |
| - 부채총계 | 66,752 | - 영업이익 | 4,563 | ||
| - 자본금 | 24,950 | - 당기순이익 | 2,013 | ||
| - 자본총계 | 56,097 | *주당순이익(원) | 41 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 4)내부회계관리제도 운영실태보고 5)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 <결의사항> 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 이사 선임의건 2-1 이민형 기타비상무이사 선임 - 원안대로 승인 2-2 정정근 사외이사 선임 - 원안대로 승인 2-3 조동근 사외이사 선임 - 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 3-1 정정근 감사위원 선임 - 원안대로 승인 3-2 조동근 감사위원 선임 - 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 5-1 주식매수선택권 부여의 건(등기임원 부여의 건) - 원안대로 승인 5-2 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회결의 승인의 건) - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제11기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2019-03-22 참고서류 2019-03-22 주주총회소집공고 2019-03-22 주주총회소집결의 2019-03-21 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이민형 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | (現)LG디스플레이 NEW Business담당 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정정근 | 1954-08 | 3 | 신규선임 | (前)한국 스기야마(주) 대표 | - |
| 조동근 | 1963-05 | 3 | 재선임 | (現)한길 회계법인 회계사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정정근 | 1954-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)한국 스기야마(주) 대표 |
| 조동근 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)한길회계법인 회계사 |