주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-12-29 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 중대로 150번지 백암빌딩 7층 농업회사법인아시아종묘(주) 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 1)영업보고 및 감사보고 2)외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 개정 승인의 건 제3호 의안: 이사 재선임 승인의 건 (이사 류경오, 이사 최기성) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 등기이사 스톡옵션(Stock Option)부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-12-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류경오 | 1957-06 | 3 | 재선임 | 1987 ~ 1990 서울종묘 동남아수출팀장 1991.1 ~ 1991.12 고려종묘(주) 총괄실장 1992 ~ 2009.7 아시아종묘 설립 1999 ~ 현 재 허브월드 사장 2003 ~ 2011.11 희망채영농조합법인 대표이사 2004 ~ 현 재 농업회사법인 아시아종묘(주) 대표이사 2008 ~ 현 재 사단법인 한국 종자 연구회 상임이사 2013 ~ 현 재 한국종자수출협의회 회장 2014 ~ 현 재 사단법인 한국종자협회 부회장 2014 ~ 현 재 골든씨드프로젝트 운영위원 2015 ~ 현 재 코넥스협회 부회장 2015 ~ 현 재 사단법인 한국원예학회 부회장 2015 ~ 현 재 한국무역협회 이사상사 |
| 최기성 | 1953-01 | 3 | 재선임 | 2007. 우리은행 양재북지점장 2007. 부일로지스(주) 대표이사 2011 (주) 비앤비 감사 2013. 아시아종묘(주) 부사장(현) |