정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 35,093 | - 매출액 | 19,627 | |
| - 부채총계 | 26,414 | - 영업이익 | 154 | ||
| - 자본금 | 3,038 | - 당기순이익 | -1,201 | ||
| - 자본총계 | 8,679 | *주당순이익(원) | -198 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 35,174 | - 매출액 | 19,627 | |
| - 부채총계 | 26,491 | - 영업이익 | 202 | ||
| - 자본금 | 3,038 | - 당기순이익 | -1,187 | ||
| - 자본총계 | 8,683 | *주당순이익(원) | -196 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 개정 승인의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 재선임 승인의 건 (이사 류경오, 이사 최기성) -> 승인 가) 이사 류경오 -사임일: 2015.12.29 -선임 기간: 2015.12.29~2018.12.28 나) 이사 최기성 -사임일: 2015.12.29 -선임 기간: 2015.12.29~2018.12.28 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안: 등기이사 스톡옵션(Stock Option)부여 승인의 건 -> 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2015-12-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 제6호 의안: 등기이사 스톡옵션(Stock Option)부여 승인의 건의 세부사항 가)주식매수선택권부여자: 이사 최기성 나)부여방법: 신주교부, 자기주식교부, 차액보상중 행사시점의 권리자가 선택할 수 있게 계약서에 명기 다)행사가격과 그 조정에 관한사항 (1)행사가격: 6,396원 (2)행사가격 및 부여수량 조정사항은 대표이사에게 위임하여 주식매수선택권 계약서에 명시함. 라)행사기간: 2017.12.29~2020.12.28 마)부여할 주식의 종루와 수: 보통주 50,000주(발행주식총수의 0.75%) 바)기타의 주식매수선택권의 부여 및 행사에 관한 모든절차는 정관 및 법규 등을 준용하여 대표이사에게 위임하여 주식매수선택권 계약서에 명시함. |
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| ※관련공시 | 2015-12-14 주주총회소집공고 2015-12-07 주주총회소집 결의 |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류경오 | 1957-06 | 3 | 재선임 | 1987 ~ 1990 서울종묘 동남아수출팀장 1991.1 ~ 1991.12 고려종묘(주) 총괄실장 1992 ~ 2009.7 아시아종묘 설립 1999 ~ 현 재 허브월드 사장 2003 ~ 2011.11 희망채영농조합법인 대표이사 2004 ~ 현 재 농업회사법인 아시아종묘(주) 대표이사 2008 ~ 현 재 사단법인 한국 종자 연구회 상임이사 2013 ~ 현 재 한국종자수출협의회 회장 2014 ~ 현 재 사단법인 한국종자협회 부회장 2014 ~ 현 재 골든씨드프로젝트 운영위원 2015 ~ 현 재 코넥스협회 부회장 2015 ~ 현 재 사단법인 한국원예학회 부회장 2015 ~ 현 재 한국무역협회 이사상사 |
| 최기성 | 1953-01 | 3 | 재선임 | 2007. 우리은행 양재북지점장 2007. 부일로지스(주) 대표이사 2011 (주) 비앤비 감사 2013. 아시아종묘(주) 부사장(현 |