주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-12-30 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 중대로 150번지 백암빌딩 7층 농업회사법인아시아종묘(주) 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제13기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 신규선임 승인의 건 (사내이사 장현모, 사외이사 홍창표) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-12-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장현모 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 | 1992. ~ 2000. 흥농종묘 2000. ~ 2012. 몬산토코리아 영업마케팅본부장(상무) 2012. ~ 2015. 동부한농 영업마케팅 총괄(상무) 2016. ~ 현재 아시아종묘 국내영업본부장(전무) |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍창표 | 1956-02 | 3년 | 신규선임 | 1988. ~ 현재 농업 경영(28년) | 전국산지유통인연합중앙회 이사 강원 청정채소조합 이사 |