주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-09-14 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 중대로 150번지 백암빌딩 농업회사법인 아시아종묘(주) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 제1호 의안 : 감사 임기만료에 따른 선임 추천 제2호 의안 : 신규이사 선임(사내이사, 이성주) 제3호 의안 : 정관개정(정기주총 소집시기 정정) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-07-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성주 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | '96.12~'05.05 (주)한아시스템 경영기획본부 '05.06~'11.02 (주)인포이큐 경영지원실 이사 '11.03~'13.10 (주)비앤에스프로 경영본부장 '13.11~'17.04 파워스터디(주) 경영관리부 총괄 '17.05~ 농업회사법인아시아종묘(주)집행이사 |
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영석 | 1953-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | '08.01~'09.12 현대증권 퇴직연금 본부장 및 자문역 '10.01~'11.09 부일로지스 상임고문 '14.09~'17.09 농업회사법인아시아종묘(주) 감사(현) |