주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-04-19 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 송파구 송파대로167, B동 515호 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1호 의안 - 이사 선임의 건 (사내이사 이충열, 사외이사 차은호) 2호 의안 - 정관 변경의 건(사업목적추가) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이충열 | 1975-08 | 3년 | 신규선임 | 1997년~2002년 ITAM RUSSIA 대학,대학원 연구원 2006년~2011년 고려종묘 2013년~2015년 에이치디스탠다드종묘 대표 2017년~현재 아시아종묘(주) 마케팅 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차은호 | 1957-09 | 3년 | 신규선임 | 1986년~현재 은호농원대표 1986년~현재 한국농업경영인 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 농업교육사업, 건강기능식품유통판매 | 신규사업 진행을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |