주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 마도면 해운로 498-42 솔루에타 화성공장 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1)감사의 감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 (1)제1호의안 : 제 17기 (2019.01.01~2019.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (2)제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 유춘열 선임의건(재선임) 제2-2호 : 사내이사 이상훈 선임의건(신규) (3)제3호의안 : 감사 윤명중 선임의건(재선임) (4)제4호의안 : 이사 보수한도 승인의건 (5)제5호의안 : 감사 보수한도 승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유춘열 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 현,(주)다산네트웍스 사내이사(COO) 현,(주)디엠씨 대표이사 전,대우자동차(주) 기술연구소 선임연구원 동양공업전문대학교 기계설계과 졸업 |
| 이상훈 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 현,LG 디스플레이 전무 전,LG 전자 서울대 경영전문대학원 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤명중 | 1951-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 현,(주)솔루에타 상근감사 전,산업증권 지점장 전,한국산업은행 과장 성균관대학교 상대 학사 |