정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-03-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-03-27 | |
| 3. 정정사유 | 의결정족수 미달로 심의를 하지 못함 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 감사선임 세부내역 | 윤명중(1951-01) 임기 3년 재선임 상근 현,㈜솔루에타 상근감사 전,산업증권 지점장 전,한국산업은행 과장 성균관대학교 상대 학사 |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,434 | - 매출액 | 56,020 | |
| - 부채총계 | 30,624 | - 영업이익 | 2,701 | ||
| - 자본금 | 6,490 | - 당기순이익 | -4,846 | ||
| - 자본총계 | 63,809 | *주당순이익(원) | -386 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 185,747 | - 매출액 | 256,338 | |
| - 부채총계 | 115,166 | - 영업이익 | 6,175 | ||
| - 자본금 | 6,490 | - 당기순이익 | -3,403 | ||
| - 자본총계 | 70,580 | *주당순이익(원) | -207 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제17기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 유춘열 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 승인 제2-2호의안 : 사내이사 이상훈 선임의 건 (신규) ▶ 원안대로 승인 제3호의안 : 감사 윤명중 선임의 건(재선임) ▶의결정족수 미달로 심의하지 못함 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 제3호 의안 감사 윤명중 재선임의 건과 관련하여 정족수 미달로 심의하지 못하였습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사 윤명중은 새로 선임될 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-16 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유춘열 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | 현,㈜다산네트웍스 사내이사(COO) 현,㈜디엠씨 대표이사 전,대우자동차㈜기술연구소 선임연구원 동양공업전문대학교 기계설계과 졸업 |
| 이상훈 | 1960-12 | 3년 | 신규선임 | 현,LG디스플레이 전무 전,LG전자 서울대학교 경영전문대학원 |