주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 마도면 해운로 498-42 솔루에타 화성공장 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1)감사의 감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 (1)제1호 의안 : 제18기(2020.01.01~2020.12.31) 재무 제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) (2)제2호 의안 : 정관 개정의 건 (3)제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 차상래 선임의 건(신규) 제3-2호: 사외이사 이장우 선임의 건(신규) 제3-3호: 사외이사 장흥순 선임의 건(신규) 제3-4호: 기타비상무이사 유상현 선임의 건(신규) 제3-5호: 기타비상무이사 이찬우 선임의 건(신규) (4)제4호 의안 : 감사 윤명중 선임의 건(재선임) (5)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (6)제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회 개최에 앞서 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상상황이 발생한 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다. - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인할 수 있습니다. 이 경우 제1호 의안인 재무제표 승인의 건은 보고안건으로 변경 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차상래 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | 현, ㈜솔루에타 CFO 전, ㈜핸디소프트 CFO 중앙대학교 경영학 석사 |
| 유상현 | 1968-04 | 3 | 신규선임 | 현, ㈜다산벤처스 대표이사 현, ㈜다산네트웍스 부사장 중앙대 경영학과 학사 |
| 이찬우 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | 현, 도미누스인베스트먼트(유) 수석부사장 전, 유진자산운용㈜ 이사 Columbia University MBA |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이장우 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | 현, 경북대학교 경영학부 교수 현, (사)성공경제연구소 이사장 전, 헌법재판소 자문위원 한국과학기술원 경영과학 박사 |
교보악사(사외이사) |
| 장흥순 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 현, 서강대학교 기술경영전문대학원 교수 현, 블루카이트㈜ 대표이사 현, 벤처기업협회 고문 KAIST 전지전자공학 박사 |
해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤명중 | 1951-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 현, ㈜솔루에타 감사 전, 산업증권 지점장 전, 한국산업은행 과장 성균관대학교 상대 학사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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