정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 102,597 | - 매출액 | 46,433 | |
| - 부채총계 | 43,360 | - 영업이익 | 4,281 | ||
| - 자본금 | 6,490 | - 당기순이익 | -4,572 | ||
| - 자본총계 | 59,237 | *주당순이익(원) | -352 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 195,260 | - 매출액 | 226,276 | |
| - 부채총계 | 139,138 | - 영업이익 | 8,132 | ||
| - 자본금 | 6,490 | - 당기순이익 | -15,536 | ||
| - 자본총계 | 56,122 | *주당순이익(원) | -755 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 신규선임 비상근이사 2명 신규선임 사외이사 2명 신규선임 상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제18기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 개정의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 차상래 선임의 건(신규) ▶ 원안대로 가결 제3-2호: 사외이사 이장우 선임의 건(신규) ▶ 원안대로 가결 제3-3호: 사외이사 장흥순 선임의 건(신규) ▶ 원안대로 가결 제3-4호: 기타비상무이사 유상현 선임의 건(신규) ▶ 원안대로 가결 제3-5호: 기타비상무이사 이찬우 선임의 건(신규) ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 윤명중 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-19 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차상래 | 1971-07 | 3년 | 신규선임 | 현, ㈜솔루에타 CFO 전, ㈜핸디소프트 CFO 중앙대학교 경영학 석사 |
| 유상현 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | 현, ㈜다산벤처스 대표이사 현, ㈜다산네트웍스 부사장 중앙대 경영학과 학사 |
| 이찬우 | 1978-02 | 3년 | 신규선임 | 현, 도미누스인베스트먼트(유) 수석부사장 전, 유진자산운용㈜ 이사 Columbia University MBA |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이장우 | 1957-02 | 3년 | 신규선임 | 현, 경북대학교 경영학부 교수 현, (사)성공경제연구소 이사장 전, 헌법재판소 자문위원 한국과학기술원 경영과학 박사 |
교보악사(사외이사) |
| 장흥순 | 1960-10 | 3년 | 신규선임 | 현, 서강대학교 기술경영전문대학원 교수 현, 블루카이트㈜ 대표이사 현, 벤처기업협회 고문 KAIST 전지전자공학 박사 |
해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤명중 | 1951-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | 현, ㈜솔루에타 감사 전, 산업증권 지점장 전, 한국산업은행 과장 성균관대학교 상대 학사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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