정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 128,456 | - 매출액 | 37,015 | |
| - 부채총계 | 85,483 | - 영업이익 | -527 | ||
| - 자본금 | 6,913 | - 당기순이익 | 160 | ||
| - 자본총계 | 42,973 | *주당순이익(원) | 12 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 162,035 | - 매출액 | 134,549 | |
| - 부채총계 | 117,481 | - 영업이익 | 1,264 | ||
| - 자본금 | 6,913 | - 당기순이익 | 6,486 | ||
| - 자본총계 | 44,555 | *주당순이익(원) | 433 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 신규선임 비상근이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 양삼주 선임의 건(신규) ▶ 원안대로 가결 제3-2호: 기타비상무이사 김창일 선임의 건(신규) ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-22 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양삼주 | 1965-09 | 3년 | 신규선임 | 현, 솔루에타 COO 전, 롯데케미칼 사업본부장 전, 롯데첨단소재 미주 법인장 전, 롯데첨단소재 ABS 본부 마케팅영업 총괄 상무 고려대학교 경영대학원 MBA (석사) |
| 김창일 | 1976-11 | 3년 | 신규선임 | 현, 도미누스인베스트먼트(유) 상무 전, The Boston Consulting Group 근무 Duke University MBA (석사) |