주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 마도면 해운로 498-44 화성공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제11기(2013년1월1일~2013년12월31일) 재무제표 승인건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ▷제2-1호 의안 박성권 사내이사 선임의 건 ▷제2-2호 의안 정순천 사내이사 선임의 건 ▷제2-3호 의안 조재관 사내이사 선임의 건 ▷제2-4호 의안 이명환 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ▷제3-1호 의안 이신두 비상근 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2014-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박성권 | 1961-03-16 | 3 | 재선임 | -(주)풍산 -(주)풍산마이크로텍 |
(주)솔루에타 전무이사 | 동아대학교 | 대한민국 |
| 정순천 | 1960-05-05 | 3 | 재선임 | -(주)일화 | (주)솔루에타 이사 | 경원대학교 | 대한민국 |
| 조재관 | 1965-08-01 | 3 | 신규선임 | -(주)동일약품 -(주)ING |
(주)솔루에타 이사 | 동아대학교 | 대한민국 |
| 이명환 | 1970-07-26 | 3 | 신규선임 | -(주)뷰웍스 -(주)이야소프트 |
(주)솔루에타 이사 | 인제대학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이신두 | 1957-02-27 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -서강대학교 교수 | -서울대학교 전기정보공학부 교수 | 서울대학교 | 대한민국 |