정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,698 | - 매출액 | 100,026 | |
| - 부채총계 | 23,330 | - 영업이익 | 23,292 | ||
| - 자본금 | 2,565 | - 당기순이익 | 18,197 | ||
| - 자본총계 | 62,368 | *주당순이익(원) | 5,832 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 85,777 | - 매출액 | 100,089 | |
| - 부채총계 | 23,444 | - 영업이익 | 22,484 | ||
| - 자본금 | 2,565 | - 당기순이익 | 17,449 | ||
| - 자본총계 | 62,333 | *주당순이익(원) | 5,592 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제11기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안:이사 선임의 건(4명) 2-1호 :사내이사(박성권) -> 원안대로 승인 2-2호 :사내이사(정순천) -> 원안대로 승인 2-3호 :사내이사(조재관) -> 원안대로 승인 2-4호 :사내이사(이명환) -> 원안대로 승인 제3호의안:비상근감사(이신두) 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안:감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박성권 | 1961-03-16 | 3 | 재선임 | (주)풍산 | 솔루에타 전무이사 | 동아대학교 | 한국 |
| 정순천 | 1960-05-05 | 3 | 재선임 | (주)일화 | 솔루에타 이사 | 경원대학교 | 한국 |
| 조재관 | 1965-08-01 | 3 | 신규선임 | (주)ING생명 | 솔루에타 이사 | 동아대학교 | 한국 |
| 이명환 | 1970-07-26 | 3 | 신규선임 | (주)이야소프트 | 솔루에타 이사 | 인제대학교 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이신두 | 1957-02-27 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서강대학교 물리학과 교수 | 서울대학교 전기정보공학부 교수 | 서울대학교 | 한국 |