정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015.02.16 | |
| 3. 정정사유 | 이사회결의에 따른 주주총회 의안추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 中 의결사항 |
제1호의안: 제12기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사보수한도 승인의 건 제3호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
제1호의안: 제12기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 조재위(상근, 신임) 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 마도면 해운로 498-44 화성공장 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사의 감사보고 - 영업보고 <의결사항> 제1호의안: 제12기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 조재위(상근, 신임) 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 2015.02.16 결산 및 정기주주총회소집 이사회를 결의하였으나 주주총회의결사항 추가로 2015.03.09 정기주주총회 소집 안건의 이사회를 개최하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2015-02-16 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조재위 | 1958-02 | 3년 | 신규선임 | 경상대학교 환경생명화학 (주)일화 (주)EM솔루션 에스테크 대표이사 現. (주)솔루에타 대표이사 |