정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-05-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015년 5월 7일 | |
| 3. 정정사유 | 각 의안의 세부내역 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제2호의안: 이사선임의 건 제3호의안: 감사선임의 건 |
제2호의안: 이사선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 후보자 박동원 제2-2호의안: 사내이사 후보자 유상현 제2-3호의안: 사외이사 후보자 이승문 제3호의안: 감사선임의 건 비상근감사 후보자 윤명중 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 각 의안의 세부내역은 추후 확정되는 대로 공시할 예정입니다. | - 2015.05.29 이사회를 통하여 각 의안 세부내역을 확정함에 따른 정정공시임 |
| * 그 외 후보자 확정에 따른 이사선임세부내역, 사외이사선임세부내역, 감사선임세부내역 추가기재 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-06-17 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 마도면 해운로 498-44 화성공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 정관변경의 건 제2호의안: 이사선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 후보자 박동원 제2-2호의안: 사내이사 후보자 유상현 제2-3호의안: 사외이사 후보자 이승문 제3호의안: 감사선임의 건 비상근감사 후보자 윤명중 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-05-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 2015.05.29 이사회를 통하여 각 의안 세부내역을 확정함에 따른 정정공시임 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박동원 | 1962-02 | 3년 | 신규선임 | ▷현, 이노폴리스파트너스(유) 대표이사 ▷전, SBI인베스트먼트㈜ 대표이사 ▷전, 한국벤처캐피탈협회 부회장 ▷전, 국립한밭대학교 창업대학원 초빙교수 ▷전, KSNET㈜ 전략기획 본부장 ▷서울대학교 전기공학 학사 |
| 유상현 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | ▷현, ㈜다산네트웍스 상무 ▷전, ㈜다산인베스트 상무 ▷중앙대학교 경영학 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승문 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | ▷현, 법무법인 정세 구성원 변호사 ▷현, 한국토지신탁 사외이사 ▷전, 신용보증기금 법률자문 ▷전, 기술신용보증기금 법률자문 ▷전, 한국주택금융공사 법률자문 ▷제 45회 사법시험합격 / 제 35기 사법연수원 수료 ▷서울대학교 미학과 학사 |
(주)한국토지신탁(사외이사이자 감사위원) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤명중 | 1951-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | ▷현, ㈜다산네트웍솔루션즈 감사 ▷전, 산업증권 지점장 ▷전, 한국산업은행 과장 ▷성균관대학교 상대 학사 |