정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-02-27 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고 - 부의안건 : 가. 제1호의안 : 제14기(2016회계연도) 재무제표 승인의 건 나. 제2호의안 : 이사 선임의 건 ① 유춘열 사내이사 신규선임의 건 ② 박진수 기타비상무이사 신규선임의 건 다. 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 라. 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
- 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고 - 부의안건 : 가. 제1호의안 : 제14기(2016회계연도) 재무제표 승인의 건 나. 제2호의안 : 이사 선임의 건 ① 유춘열 사내이사 신규선임의 건 ② 박진수 기타비상무이사 신규선임의 건 다. 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 라. 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 마. 제5호의안 : 비상근감사의 상근감사 전환의 건 (감사 윤명중) 바. 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (기 이사회 부여분) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 마도면 해운로 498-42 솔루에타 화성공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고 - 부의안건 : 가. 제1호의안 : 제14기(2016회계연도) 재무제표 승인의 건 나. 제2호의안 : 이사 선임의 건 ① 유춘열 사내이사 신규선임의 건 ② 박진수 기타비상무이사 신규선임의 건 다. 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 라. 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 마. 제5호의안 : 비상근감사의 상근감사 전환의 건 (감사 윤명중) 바. 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (기 이사회 부여분) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유춘열 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 현, (주)다산네트웍스 사내이사(COO) 현, (주)디엠씨 대표이사 전, 대우자동차(주) 기술연구소 선임연구원 동양공업전문대학교 기계설계과 졸업 |
| 박진수 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 현, Crescendo Equity Partners 부대표 전, 한국산업은행 기업구조조정부 부부장 전, 한국산업은행 벤처금융부 부부장 고려대학교 경영학 석사 졸업 |