주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 마도면 해운로 498-42 솔루에타 화성공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사의 감사보고, ② 영업보고 ※ 부의안건 가. 제1호 의안 : 제15기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 2인, 기타비상무이사 2인) ·제2-1호: 사내이사 김종숙 신규 선임의 건 ·제2-2호: 사내이사 황재동 신규 선임의 건 ·제2-3호: 사외이사 이승문 재선임의 건 ·제2-4호: 사외이사 김윤태 신규 선임의 건 ·제2-5호: 기타비상무이사 안경수 신규 선임의 건 ·제2-6호: 기타비상무이사 이성민 신규 선임의 건 다. 제3호 의안 : 감사 윤명중 재선임의 건 라. 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종숙 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | 현, (주)솔루에타 CEO 전, (주)DMC 부사장 전, (주)다산네트웍스 경영지원실장 서울대학교 원자핵공학과 학사 |
| 황재동 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 | 현, (주)솔루에타 CFO 전, (주)오리진아이엔티 대표 전, 한국정보공학(주) CFO 전, ㈜일진 전략기획팀장 서울대학교 경영학과 학사 |
| 안경수 | 1952-08 | 3년 | 신규선임 | 현, (주)노루페인트 비상근 고문 전, (주)노루페인트 회장 전, SONY 주식회사 일본 본사 업무집행역(Executive Vice-President), 한국 SONY 회장 전, Fujitsu 일본 본사 경영집행역(Senior Vice-President), 한국 Fujitsu 회장 전, 한국 Fujitsu 사장, Fujitsu Taiwan 회장 전, 삼호물산(주) 대표이사 전, 삼성전자(주) PC사업본부장 전, 삼성그룹 회장비서실 경영관리팀장 전, 대우전자(주) Computer 사업본부장 미국 Stanford 대학원 재료공학 박사 |
| 이성민 | 1987-05 | 3년 | 신규선임 | 현, Crescendo Equity Partners 투자팀 전, 미쓰비시도쿄UFJ은행 서울지점 고려대학교 경영학 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승문 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | 현, 법무법인 정세 구성원 변호사 현, 한국토지신탁 사외이사 전, 신용보증기금 법률자문 전, 기술신용보증기금 법률자문 전, 한국주택금융공사 법률자문 제 45회 사법시험합격 / 제 35기 사법연수원 수료 서울대학교 미학과 학사 |
(주)한국토지신탁 (사외이사이자 감사위원) |
| 김윤태 | 1956-02 | 3년 | 신규선임 | 현, 딜로이트 안진회계법인 상임고문 현, 팬오션 비상임고문 전, KB데이터시스템 대표이사 전, KDB산업은행 투자금융부문 부행장 미국 플로리다대 경영대학원(MBA) 서강대학교 경영학 학사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤명중 | 1951-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | 현, (주)솔루에타 상근감사 전, 산업증권 지점장 전, 한국산업은행 과장 성균관대학교 상대 학사 |