정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 106,741 | - 매출액 | 41,820 | |
| - 부채총계 | 35,575 | - 영업이익 | 3,109 | ||
| - 자본금 | 5,513 | - 당기순이익 | 712 | ||
| - 자본총계 | 71,167 | *주당순이익(원) | 65 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 201,893 | - 매출액 | 155,928 | |
| - 부채총계 | 118,545 | - 영업이익 | 2,828 | ||
| - 자본금 | 5,513 | - 당기순이익 | 9 | ||
| - 자본총계 | 83,348 | *주당순이익(원) | 1 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | □ 사내이사 2인 □ 사외이사 2인 □ 기타비상무이사 2인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □제1호 의안:제15기(2017.1.1~2017. 12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 □제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호:사내이사 김종숙 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호:사내이사 황재동 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호:사외이사 이승문 재선임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호:사외이사 김윤태 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-5호:기타비상무이사 안경수 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-6호:기타비상무이사 이성민 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 □제3호 의안:감사 윤명중 재선임의 건 → 의결 정족수 미달로 심의 못함 □제4호 의안:임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 □제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 □제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 2018년 3월 28일(수) 제15기 정기주주총회에서 감사 선임 안건 통과를 위해 의결권 대리 권유 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만, 의결 정족수 미달로 심의하지 못한 바, 상법 368조에 의거 감사가 선임될 때까지 감사의 권리 및 의무가 유지되므로 현 감사가 다음 주주총회까지 업무를 이행할 것입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2018-03-20 감사보고서 제출 2018-03-21 참고서류 2018-03-21 주주총회소집공고 2018-03-13 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종숙 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | 현, (주)솔루에타 CEO 전, (주)DMC 부사장 전, (주)다산네트웍스 경영지원실장 서울대학교 원자핵공학과 학사 |
| 황재동 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 | 현, (주)솔루에타 CFO 전, (주)오리진아이엔티 대표 전, 한국정보공학(주) CFO 전, ㈜일진 전략기획팀장 서울대학교 경영학과 학사 |
| 안경수 | 1952-08 | 3년 | 신규선임 | 현, (주)노루페인트 비상근 고문 전, (주)노루페인트 회장 전, SONY 주식회사 일본 본사 업무집행역(Executive Vice-President), 한국 SONY 회장 전, Fujitsu 일본 본사 경영집행역(Senior Vice-President), 한국 Fujitsu 회장 전, 한국 Fujitsu 사장, Fujitsu Taiwan 회장 전, 삼호물산(주) 대표이사 전, 삼성전자(주) PC사업본부장 전, 삼성그룹 회장비서실 경영관리팀장 전, 대우전자(주) Computer 사업본부장 미국 Stanford 대학원 재료공학 박사 |
| 이성민 | 1987-05 | 3년 | 신규선임 | 현, Crescendo Equity Partners 투자팀 전, 미쓰비시도쿄UFJ은행 서울지점 고려대학교 경영학 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승문 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | 현, 법무법인 정세 구성원 변호사 현, 한국토지신탁 사외이사 전, 신용보증기금 법률자문 전, 기술신용보증기금 법률자문 전, 한국주택금융공사 법률자문 제 45회 사법시험합격 / 제 35기 사법연수원 수료 서울대학교 미학과 학사 |
(주)한국토지신탁 (사외이사이자 감사위원) |
| 김윤태 | 1956-02 | 3년 | 신규선임 | 현, 딜로이트 안진회계법인 상임고문 현, 팬오션 비상임고문 전, KB데이터시스템 대표이사 전, KDB산업은행 투자금융부문 부행장 미국 플로리다대 경영대학원(MBA) 서강대학교 경영학 학사 |
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