주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 마도면 해운로 498-42 솔루에타 화성공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 윤명중 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤 명 중 | 1951-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | 현, (주)솔루에타 상근감사 전, 산업증권 지점장 전, 한국산업은행 과장 성균관대학교 상대 학사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 5. 자회사의 주식 또는 지분의 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 사업 6. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이선스업 7. 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매업 8. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 9. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 10. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업 11. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 12. 근로자 파견 또는 파견대행업 13. 각 호와 관련된 부대사업 일체 |
신규 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |