정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 124,693 | - 매출액 | 162,319 | |
| - 부채총계 | 44,607 | - 영업이익 | -5,169 | ||
| - 자본금 | 9,987 | - 당기순이익 | -2,497 | ||
| - 자본총계 | 80,086 | *주당순이익(원) | -130 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 132,327 | - 매출액 | 167,066 | |
| - 부채총계 | 46,440 | - 영업이익 | -5,921 | ||
| - 자본금 | 9,987 | - 당기순이익 | -1,409 | ||
| - 자본총계 | 85,887 | *주당순이익(원) | -84 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명 선임 -사외이사 1명 선임 -상근감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제12기(2019년1월1일~2019년12월31)재무제표 및 연결 재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사(이윤용) 선임 의 건 => 원안대로 승인 제2-2호의안 : 사내이사(박정근) 선임 의 건 => 원안대로 승인 제2-3호의안 : 사외이사(어기한) 선임 의 건 => 원안대로 승인 제3호의안 : 감사(오영복) 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-03 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤용 | 1964-05 | 3년 | 재선임 | 전)삼성전자 현와이엠씨 대표이사 |
| 박정근 | 1977-10 | 3년 | 신규선임 | 전)에이티세미콘 현)와이엠씨 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 어기한 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | 전)삼성SDI 전)삼성전자 전)삼성디스플레이 |
없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오영복 | 1955-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | 전)삼성물산 상무 전)삼성전자 상무 전)성진케미칼 부회장 전)오성첨단소재 감사 현)와이엠씨 감사 |