주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25 (당사 회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제6기(2013년1월1일~2013년12월31일) 재무제표 승인 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이윤용 사내이사 재선임의 건 제2-2호 의안 : 임헌기 사내이사 재선임의 건 제3호의안 : 양호근 사외이사 신규선임의 건 제4호의안 : 오영복 감사 재선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이윤용 | 1964-05-28 | 3 | 재선임 | 삼성전자 구매부장 | 와이엠씨(주)대표이사 | 서강대 | 대한 민국 |
| 임헌기 | 1967-03-30 | 3 | 재선임 | 삼성전자 구매과장 | 와이엠씨(주)이사 | 동대문상고 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양호근 | 1963-04-26 | 3 | 신규선임 | 삼성전자 | 케이씨피(주)부사장 | 한국외대 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오영복 | 1955-04-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | 삼성전자 상무 | (주)성진케미칼부회장 | 한양대 | 대한 민국 |