주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25 (당사 3층 대회의실) |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제9기(2016년1월1일~2016년12월31일) 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금계 산서(안)(현금배당 200원) 승인의 건 제2호의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 제3호의안 : 정관일부 변경 승인의 건 제4호의안 : 이사선임의 건 제4-1호의안 : 이윤용(사내이사) 제4-2호의안 : 임헌기(사내이사) 제4-3호의안 : 변정우(사외이사) 제5호의안 : 감사선임의 건 제5-1호의안 :오영복(상근감사) 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤용 | 1964-05 | 3 | 재선임 | 서강대학교 삼성전자(주) 와이엠씨(주) 대표이사 |
| 임헌기 | 1967-03 | 3 | 재선임 | 동대문상업고등학교 삼성전자(주) 와이엠씨(주) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변정우 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | 경북대학교 삼성전자(주) (주)원익IPS |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오영복 | 1955-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한양대학교 삼성물산(주) 삼성전자(주) |