주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25 (당사 3층 대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제11기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표 및 연결 재무제표,이익잉여 금처분계산서(안)(현금배당 200원) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경 승인의 건 제3호의안 : 사내이사(이재구) 선임의 건 제4호의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-12-21 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재구 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 서울시립대 경영학 전)삼성전자 전)에스원 현)와이엠씨 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -로봇, 자동화 설비 및 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |