주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산시 강서구 녹산산업중로 192번길 7 (송정동) DSR(주) 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제50기(2013년 1월 1일 ~ 2013년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 1주당 배당 예정금액 : 30원(대주주는 차등배당 예정) - 제2호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 송강대) - 제3호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 김주영) - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송강대 | 1960-04-03 | 3 | 신규선임 | 신행수산 대표 | 신행수산대표 | 대졸 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김주영 | 1935-03-15 | 3 | 신규선임 | 상근 | 혜광고등학교 교장 | 혜광고등학교 재단이사 | 대학원졸 | 대한민국 |