주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-08-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25,201호(중동, 대우프론티어밸리Ⅰ) 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명) 제1-1호 의안 : 사내이사 박근주 선임의 건(신규선임) 제1-2호 의안 : 사내이사 기성욱 선임의 건(신규선임) 제1-3호 의안 : 사외이사 방선규 선임의 건(신규선임) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 신희복 선임의 건(재선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-07-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박근주 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 2004. KTX관광레저 대표이사 2005. 유쉘컴 대표이사 2006. 이우씨앤씨 2016.02~2019.02 전문건설공제조합 기술교육원 원장 2019.04~현재 (주)엘앤케이바이오메드 |
| 기성욱 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | 2002.03~2007.02 한국화이자 2007.03~2008.09 바이엘코리아 2008.10~2015.06 지에스케이코리아 2016.11~2019.09 바이오토피아 2020.02~현재 (주)엘앤케이바이오메드 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 방선규 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 2006 국정홍보처 홍보협력단장 2009 문화체육부 문화정책관 2010 문화체육부 문화정책관 2012 문화체육부 문화예술국장 2013 문화체육부 국민소통실장 2015~2018 국립아시아문화전당장 2019~현재 태국문화부, 지방공기업 평가위원 한라대학교 광고미디어학과 초빙교수 |
해당없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신희복 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 2008.02 법무법인 우진 2010.04 법무법인 도움 2013.04~현재 법무법인 공간 |