주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 종로구 인사동5길 41(공평동, 한미빌딩) 지하 1층 하나투어 소강의실1 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 - 부의안건 제1호 의안:제14기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사선임의 건 2-1호 의안:사내이사 김정민 재선임의 건 2-2호 의안:사외이사 홍종우 재선임의 건 제3호 의안:감사선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안:정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정민 | 1962-03-14 | 3 | 재선임 | 1995년 중경물산(주) 대표이사 취임 2008년 (주)제로투세븐 대표이사 취임(현) |
(주)제로투세븐 대표이사 회장 | George Washington University School of Management Master of Business Administration | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍종우 | 1965-01-24 | 3 | 재선임 | 2007년 한국세무사회 예산결산심의의원 2012년 세무법인 다솔 금천 대표 |
세무법인 다솔 금천 대표 | 경희대학교 경영대학원 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 국진성 | 1963-01-31 | 3 | 재선임 | 비상근 | 2000년 (주)애디웹 대표이사 | (주)애디웹 대표이사 | Univ. of Southern California Computer Science석사 | 대한민국 |