정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,632 | - 매출액 | 214,710 | |
| - 부채총계 | 34,091 | - 영업이익 | 1,974 | ||
| - 자본금 | 5,770 | - 당기순이익 | 1,272 | ||
| - 자본총계 | 48,541 | *주당순이익(원) | 114 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 97,980 | - 매출액 | 240,089 | |
| - 부채총계 | 40,076 | - 영업이익 | 4,782 | ||
| - 자본금 | 5,770 | - 당기순이익 | 3,721 | ||
| - 자본총계 | 57,903 | *주당순이익(원) | 333 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사 1명 - 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제14기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안:이사선임의 건 2-1호 의안:사내이사 김정민 재선임의 건 - 원안대로 승인 2-2호 의안:사외이사 홍종우 재선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안:감사선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안:정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-05 주주총회소집결의 2014-03-06 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정민 | 1962-03-14 | 3 | 재선임 | 1995년 중경물산(주) 대표이사 취임 2008년 (주)제로투세븐 대표이사 취임(현) |
(주)제로투세븐 대표이사 회장 | George Washington University School of Management Master of Business Administration | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍종우 | 1965-01-24 | 3 | 재선임 | 2007년 한국세무사회 예산결산심의의원 2012년 세무법인 다솔 금천 대표 |
세무법인 다솔 금천 대표 | 경희대학교 경영대학원 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 국진성 | 1963-01-31 | 3 | 재선임 | 비상근 | 2000년 (주)애디웹 대표이사 | (주)애디웹 대표이사 | Univ. of Southern California Computer Science석사 | 대한민국 |