주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 종로구 인사동5길 29(인사동, 태화빌딩) 지하 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 - 부의안건 제1호 의안:제15기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 :이사선임의 건 2-1호 의안:사내이사 조성철 재선임의 건 2-2호 의안:사외이사 이희곤 선임의 건 2-3호 의안:기타비상무이사 이종훈 선임의 건 2-4호 의안:기타비상무이사 국진성 선임의 건 제3호 의안 :감사위원 선임의 건 3-1호 의안:감사위원 이희곤 선임의 건 3-2호 의안:감사위원 홍종우 선임의 건 3-3호 의안:감사위원 국진성 선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:정관 일부 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성철 | 1963-12 | 3 | 재선임 | 1989년 경희대학교 회계학학사 졸업 1997년 경희대학교 경영대학원 석사 2007년 ㈜Grey Worldwide CFO 2008년 ㈜태원엔터테인먼트 CFO 2008년 ㈜제로투세븐 CFO 입사 2013년 ㈜제로투세븐 대표이사 취임 |
| 이종훈 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 1993년 The American Univ. 경제학과 학사 2007년 ㈜영은인터내셔날 사장 2008년 콜롬비아대학 최고위 과정 수료 2008년 대유문화재단 이사장 2011년 ㈜동일지주 대표이사 사장 |
| 국진성 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 1985년 서강대학교 전자계산학과 학사 1987년 Univ. of Southern California Computer Science 석사 1991년 Univ. of Southern California Artificial Intelligence박사 수료 2000년 ㈜애디웹 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이희곤 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 1995년 고려대학교 경영학 학사 2011년 삼일회계법인 이사 2014년 동서회계법인 2014년 태성회계법인(현) |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희곤 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1995년 고려대학교 경영학 학사 2011년 삼일회계법인 이사 2014년 동서회계법인 2014년 태성회계법인(현) |
| 홍종우 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1990년 경희대학교 회계학학사 졸업 1996년 경희대학교 경영대학원 석사 2007년 한국세무사회 예산결산심의의원 2013년 세무법인 다솔 금천 대표 |
| 국진성 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 1985년 서강대학교 전자계산학과 학사 1987년 Univ. of Southern California Computer Science 석사 1991년 Univ. of Southern California Artificial Intelligence박사 수료 2000년 ㈜애디웹 대표이사 |