정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,014 | - 매출액 | 215,280 | |
| - 부채총계 | 42,186 | - 영업이익 | -3,546 | ||
| - 자본금 | 6,145 | - 당기순이익 | -3,062 | ||
| - 자본총계 | 47,828 | *주당순이익(원) | -255 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 109,615 | - 매출액 | 244,579 | |
| - 부채총계 | 49,480 | - 영업이익 | -114 | ||
| - 자본금 | 6,145 | - 당기순이익 | -408 | ||
| - 자본총계 | 60,135 | *주당순이익(원) | -34 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 1명 - 기타비상무이사 2명 - 사외이사 1명 - 감사위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제15기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 :이사선임의 건 2-1호 의안:사내이사 조성철 재선임의 건 - 원안대로 승인 2-2호 의안:사외이사 이희곤 선임의 건 - 원안대로 승인 2-3호 의안:기타비상무이사 이종훈 선임의 건 - 원안대로 승인 2-4호 의안:기타비상무이사 국진성 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 :감사위원 선임의 건 3-1호 의안:감사위원 이희곤 선임의 건 - 원안대로 승인 3-2호 의안:감사위원 홍종우 선임의 건 - 원안대로 승인 3-3호 의안:감사위원 국진성 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안:정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-12 주주총회소집공고 2015-03-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성철 | 1963-12 | 3 | 재선임 | 1989년 경희대학교 회계학학사 졸업 1997년 경희대학교 경영대학원 석사 2007년 ㈜Grey Worldwide CFO 2008년 ㈜태원엔터테인먼트 CFO 2008년 ㈜제로투세븐 CFO 입사 2013년 ㈜제로투세븐 대표이사 취임 |
| 이종훈 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 1993년 The American Univ. 경제학과 학사 2007년 ㈜영은인터내셔날 사장 2008년 콜롬비아대학 최고위 과정 수료 2008년 대유문화재단 이사장 2011년 ㈜동일지주 대표이사 사장 |
| 국진성 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 1985년 서강대학교 전자계산학과 학사 1987년 Univ. of Southern California Computer Science 석사 1991년 Univ. of Southern California Artificial Intelligence박사 수료 2000년 ㈜애디웹 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이희곤 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 1995년 고려대학교 경영학 학사 2011년 삼일회계법인 이사 2014년 동서회계법인 2014년 태성회계법인(현) |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희곤 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1995년 고려대학교 경영학 학사 2011년 삼일회계법인 이사 2014년 동서회계법인 2014년 태성회계법인(현) |
| 홍종우 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1990년 경희대학교 회계학학사 졸업 1996년 경희대학교 경영대학원 석사 2007년 한국세무사회 예산결산심의의원 2013년 세무법인 다솔 금천 대표 |
| 국진성 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 1985년 서강대학교 전자계산학과 학사 1987년 Univ. of Southern California Computer Science 석사 1991년 Univ. of Southern California Artificial Intelligence박사 수료 2000년 ㈜애디웹 대표이사 |