주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 성암로 189 중소기업DMC타워 3층 중회의실1 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 - 부의안건 제1호 의 안 : 제17기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의 안 : 이사 선임의 건 2-1호 의 안: 사내이사 김정민 재선임의 건 2-2호 의 안: 사외이사 홍종우 재선임의 건 2-3호 의 안: 기타비상무이사 조성형 신규선임의 건 제3호 의 안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의 안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정민 | 1962-03 | 선임일로부터 2020년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 1987년 NORTH CAROLINA WESLYAN COLLEGE 1990년 George Washington University School of Management Master of Business Administration 1995년 중경물산㈜ 대표이사 취임 2008년 ㈜제로투세븐 대표이사 취임(현) |
| 조성형 | 1963-08 | 선임일로부터 2020년 정기주주총회일까지 | 신규선임 | 1986년 서울대학교 식품공학과 졸업 2006년 카이스트 테크노경영대학원 졸업 EMBA, 경영학 석사 2011년 CJ(주) 부사장 2014년 매일유업(주) 부사장(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍종우 | 1965-01 | 선임일로부터 2020년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 1990년 경희대학교 회계학학사 졸업 1996년 경희대학교 경영대학원 석사 2007년 한국세무사회 여산결산심의의원 2013년 세무법인 다솔 금천 대표(현) |
세무법인 다솔 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 식품 및 식음료 제조 판매업 | 목적사업 일부 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |