정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 105,717 | - 매출액 | 199,046 | |
| - 부채총계 | 68,959 | - 영업이익 | -9,967 | ||
| - 자본금 | 6,145 | - 당기순이익 | -8,495 | ||
| - 자본총계 | 36,758 | *주당순이익(원) | -691 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 125,202 | - 매출액 | 229,773 | |
| - 부채총계 | 77,096 | - 영업이익 | -12,180 | ||
| - 자본금 | 6,145 | - 당기순이익 | -10,225 | ||
| - 자본총계 | 48,106 | *주당순이익(원) | -832 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 1명 기타비상무이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 제17기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 이사 선임의 건 2-1호 의안:사내이사 김정민 재선임의 건 - 원안대로 승인 2-2호 의안:사외이사 홍종우 재선임의 건 - 원안대로 승인 2-3호 의안:기타비상무이사 조성형 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-03-03 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정민 | 1962-03 | 선임일로부터 2020년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 1987년 NORTH CAROLINA WESLYAN COLLEGE 1990년 George Washington University School of Management Master of Business Administration 1995년 중경물산㈜ 대표이사 취임 2008년 ㈜제로투세븐 대표이사 취임(현) |
| 조성형 | 1963-08 | 선임일로부터 2020년 정기주주총회일까지 | 신규선임 | 1986년 서울대학교 식품공학과 졸업 2006년 카이스트 테크노경영대학원 졸업 EMBA, 경영학 석사 2011년 CJ(주) 부사장 2014년 매일유업(주) 부사장(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍종우 | 1965-01 | 선임일로부터 2020년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 1990년 경희대학교 회계학학사 졸업 1996년 경희대학교 경영대학원 석사 2007년 한국세무사회 여산결산심의의원 2013년 세무법인 다솔 금천 대표(현) |
세무법인 다솔 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 식품 및 식음료 제조 판매업 | 목적사업 일부 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |