주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 성암로 189 중소기업DMC타워 3층 중회의실1 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 - 부의안건 제1호 의 안 : 제18기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의 안 : 이사 선임의 건 2-1호 의 안 : 사내이사 조성철 재선임의 건 2-2호 의 안 : 사외이사 이희곤 재선임의 건 2-3호 의 안 : 사외이사 임관희 신규선임의 건 제3호 의 안 : 감사위원 선임의 건 3-1호 의 안 : 감사위원 이희곤 재선임의 건 3-2호 의 안 : 감사위원 홍종우 재선임의 3-3호 의 안 : 감사위원 임관희 신규선임의 건 제4호 의 안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의 안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성철 | 1963-03 | 선임일로부터 2021년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 1989년 경희대학교 회계학학사 졸업 1997년 경희대학교 경영대학원 석사 2007년 ㈜Grey Worldwide CFO 2008년 ㈜태원엔터테인먼트 CFO 2008년 ㈜제로투세븐 CFO 입사 2013년 ㈜제로투세븐 대표이사 취임 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이희곤 | 1969-11 | 선임일로부터 2021년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 1995년 고려대학교 경영학 학사 2011년 삼일회계법인 이사 2014년 동서회계법인 2014년 태성회계법인(현) |
없음 |
| 임관희 | 1968-02 | 선임일로부터 2021년 정기주주총회일까지 | 신규선임 | 1990년 이화여자대학교 제약학 학사 2012년 이화여자대학교 임상약학 석사 2017년 샤넬코리아(유) 제도품질관리부 이사 2018년 화성약국 약사(현) |
없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희곤 | 1969-11 | 선임일로부터 2021년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1995년 고려대학교 경영학 학사 2011년 삼일회계법인 이사 2014년 동서회계법인 2014년 태성회계법인(현) |
| 홍종우 | 1965-01 | 선임일로부터 2020년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1990년 경희대학교 회계학학사 졸업 1996년 경희대학교 경영대학원 석사 2007년 한국세무사회 여산결산심의의원 2013년 세무법인 다솔 금천 대표(현) |
| 임관희 | 1968-02 | 선임일로부터 2021년 정기주주총회일까지 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1990년 이화여자대학교 제약학 학사 2012년 이화여자대학교 임상약학 석사 2017년 샤넬코리아(유) 제도품질관리부 이사 2018년 화성약국 약사(현) |