정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 81,631 | - 매출액 | 164,647 | |
| - 부채총계 | 57,311 | - 영업이익 | 572 | ||
| - 자본금 | 6,145 | - 당기순이익 | -12,902 | ||
| - 자본총계 | 24,320 | *주당순이익(원) | -1,050 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 92,358 | - 매출액 | 184,324 | |
| - 부채총계 | 64,450 | - 영업이익 | -2,543 | ||
| - 자본금 | 6,145 | - 당기순이익 | -19,853 | ||
| - 자본총계 | 27,908 | *주당순이익(원) | -1,615 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 2명 감사위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의 안 제18기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의 안 이사 선임의 건 2-1호 의 안: 사내이사 조성철 재선임의 건 2-2호 의 안: 사외이사 이희곤 재선임의 건 2-3호 의 안: 사외이사 임관희 신규선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의 안 감사위원 선임의 건 3-1호 의 안: 감사위원 이희곤 재선임의 건 3-2호 의 안: 감사위원 홍종우 재선임의 건 3-3호 의 안: 감사위원 임관희 신규선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의 안 이사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 제5호 의 안 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-03-08 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성철 | 1963-12 | 선임일로부터 2021년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 1989년 경희대학교 회계학학사 졸업 1997년 경희대학교 경영대학원 석사 2007년 ㈜Grey Worldwide CFO 2008년 ㈜태원엔터테인먼트 CFO 2008년 ㈜제로투세븐 CFO 입사 2013년 ㈜제로투세븐 대표이사 취임 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이희곤 | 1969-11 | 선임일로부터 2021년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 1995년 고려대학교 경영학 학사 2011년 삼일회계법인 이사 2014년 동서회계법인 2014년 태성회계법인(현) |
없음 |
| 임관희 | 1968-02 | 선임일로부터 2021년 정기주주총회일까지 | 신규선임 | 1990년 이화여자대학교 제약학 학사 2012년 이화여자대학교 임상약학 석사 2017년 샤넬코리아(유) 제도품질관리부 이사 2018년 화성약국 약사(현) |
없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희곤 | 1969-11 | 선임일로부터 2021년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1995년 고려대학교 경영학 학사 2011년 삼일회계법인 이사 2014년 동서회계법인 2014년 태성회계법인(현) |
| 홍종우 | 1965-01 | 선임일로부터 2020년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1990년 경희대학교 회계학학사 졸업 1996년 경희대학교 경영대학원 석사 2007년 한국세무사회 여산결산심의의원 2013년 세무법인 다솔 금천 대표(현) |
| 임관희 | 1968-02 | 선임일로부터 2021년 정기주주총회일까지 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1990년 이화여자대학교 제약학 학사 2012년 이화여자대학교 임상약학 석사 2017년 샤넬코리아(유) 제도품질관리부 이사 2018년 화성약국 약사(현) |