정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,435 | - 매출액 | 13,512 | |
| - 부채총계 | 10,637 | - 영업이익 | -5,379 | ||
| - 자본금 | 3,641 | - 당기순이익 | -5,105 | ||
| - 자본총계 | 13,798 | *주당순이익(원) | -172 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 23,862 | - 매출액 | 14,522 | |
| - 부채총계 | 10,950 | - 영업이익 | -6,346 | ||
| - 자본금 | 3,641 | - 당기순이익 | -6,110 | ||
| - 자본총계 | 12,912 | *주당순이익(원) | -144 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | (상근)사내이사 2인, 사외이사 2인, 감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제19기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) ▶ 원안대로 승인가결 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인가결 제5호 의안 : 이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 송호길 사내이사 후보자 선임의 건 ▶ 원안대로 승인가결 제5-2호 의안 : 박종홍 사내이사 후보자 선임의 건 ▶ 원안대로 승인가결 제5-3호 의안 : 조승용 사외이사 후보자 선임의 건 ▶ 원안대로 승인가결 제5-4호 의안 : 김찬희 사외이사 후보자 선임의 건 ▶ 원안대로 승인가결 제6호 의안 : 감사(후보자 홍은주) 선임의 건 ▶ 원안대로 승인가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [등기이사] 당사의 기존 등기이사의 총 수는 5인이었으며, 금일자로 등기이사 3인이 사임, 신규로 등기이사 4인이 선임된 관계로 당사의 총 등기이사는 6인입니다. [감사] 당사의 기존 감사는 1인이었으며, 금일 감사 1인이 신규선임된 관계로 당사의 총 감사는 2인입니다. [상호변경] 금일 정기주주총회의 정관 일부 변경에 따라, 당사의 상호가 아래와 같이 변경되었으며, 관련하여 상호변경안내 공시 및 변경상장신청을 별도로 진행할 예정입니다. 변경전 : (주)스킨앤스킨(Skin n Skin Co.,Ltd.) 변경후 : (주)에코글로우(Eco Glow Co.,Ltd.) |
|||||
| ※관련공시 | 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송호길 | 1974-06 | 3년 | 신규선임 | 전) LG그룹 현) ㈜크리스밸류 대표이사 |
| 박종홍 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 | 전) 삼성SDS 전) 품에자산운용 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조승용 | 1976-10 | 3년 | 신규선임 | 전) 케이더블유엔터테인먼트 이사 전) 주식회사 어썸 이사 |
없음 |
| 김찬희 | 1959-12 | 3년 | 신규선임 | 전) 동양전자통신 전) 한국통신기술(KTI) 이사 전) 대청타워 관리단 회장 현) 대청타워 관리단 감사 |
없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍은주 | 1981-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현) 제이제이에셋 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 89. 신재생에너지 관련 설비, 장비, 기계장치 및 부품 제조업 90. 전동기,발전기 및 전기변환장치 제조, 판매업 91. 무인항공기제품 및 부품 제조업, 조립가공업, 판매업 및 수출입업 92. 인공지능(AI) 기반 데이터베이스업 및 정보처리업 93. 인공지능(AI) 기반 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매업 94. 의약품 제조,유통 판매업 95. 의료기기 제조/도소매,판매업 96. 방송 및 통신 플랫폼 사업 97. 방송제작 및 배급업 98. 엔터테인먼트관련 투자업 |
신규사업 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |