주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 태봉로114 한국교원단체총연합회 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제 7기 (2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사(김우택) 재선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사(이성훈) 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사(장경익) 선임의 건 제3호 의안: 이사의 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우택 | 1964-07 | 3년 | 재선임 | 메가박스 대표이사(前) 넥스트엔터테인먼트월드 대표이사(現) |
| 이성훈 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | 쇼박스 해외제작투자 팀장(07~12) 중국 메가박스 총경리 (12~14) 콘텐츠판다 부문 대표(現) |
| 장경익 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | 메가박스 프로그래밍팀 팀장(前) 넥스트엔터테인먼트월드 영화사업부 대표(現) |