주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 태봉로 114(우면동 142) 2층 다산홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 의안1. 보고 안건 - 감사보고 - 영업보고 의안2. 부의 안건 제1호 의안 : 제8기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 유제천 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 서동욱 선임의 건 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유제천 | 1966-05 | 3년 | 재선임 | 메가박스 경영지원 상무 현 NEW 경영지원부문 부사장 |
| 서동욱 | 1967-08 | 3년 | 재선임 | 메가박스 본부장 현 NEW 전략기획부문 부사장 |