주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-10-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 태봉로 114(우면동 142) 2층 단재홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(2인) 제2-1호 의안 : 사외이사 후보자 김정기 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 후보자 문유식 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2인) 제3-1호 의안 : 감사위원 후보자 김정기 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 후보자 문유식 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-10-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정기 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | 코스모투자자문(주) 상무이사 現저스틴인베스트먼트(주) 대표이사 |
現저스틴인베스트먼트 (주) 대표이사 |
| 문유식 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | 한미아남할부금융 경영관리팀장 現화성SNC(주) 대표이사 |
現화성SNC(주)대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정기 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 코스모투자자문(주) 상무이사 現저스틴인베스트먼트(주) 대표이사 |
| 문유식 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한미아남할부금융 경영관리팀장 現화성SNC(주) 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 33. 디지털 멀티미디어 콘텐츠 개발, 유통, 서비스업 34. 뉴미디어 서비스 사업, 그와 관련된 콘텐츠 제작 및 유통, 서비스업 35. 스튜디오 사업 36. 시에프(CF) 제작업 37. 광고제작 및 대행업 38. 국내외 방송사 프로그램 제작사와의 교류사업 39. 방송관련 교육사업 40. 기타 방송관련 부대사업 |
신규 사업으로 인한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |