주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 태봉로 114(우면동 142) 2층 단재홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 의안1. 보고 안건 - 영업보고 - 감사보고 의안2. 부의 안건 제1호 의안 : 제09기(2016.01.01~2016.12.31)재무 제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 임재환 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 안병걸 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 안병걸 선임의 건 제4호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임재환 | 1972-10 | 3년 | 재선임 | 前 메가박스 관리팀 부장 現 NEW 경영지원부 상무이사 |
| 안병걸 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | 前 서울시립대학교 법학과 겸임교수 現 법무법인 오현 변호사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안병걸 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 前 서울시립대학교 법학과 겸임교수 現 법무법인 오현 변호사 |