정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 09 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 218,017 | - 매출액 | 103,941 | |
| - 부채총계 | 85,778 | - 영업이익 | 7,858 | ||
| - 자본금 | 13,703 | - 당기순이익 | 2,516 | ||
| - 자본총계 | 132,239 | *주당순이익(원) | 92 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 230,524 | - 매출액 | 125,724 | |
| - 부채총계 | 93,867 | - 영업이익 | 6,642 | ||
| - 자본금 | 13,703 | - 당기순이익 | 3,566 | ||
| - 자본총계 | 136,657 | *주당순이익(원) | 160 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 의안1. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 의안2. 부의안건 제1호 의안 : 제9기 재무제표(이익잉 여금처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 임재환 선 임의 건 => 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 안 병걸 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 안병걸 선 임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사의 보수한도액 승인 의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-06 주주총회소집결의 2017-03-09 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임재환 | 1972-10 | 3년 | 재선임 | 前 메가박스 관리팀 부장 現 NEW 경영지원 상무이사 |
| 안병걸 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | 前 서울시립대학교 법학과 겸임교수 現 법무법인 오현 변호사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안병걸 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 前 서울시립대학교 법학과 겸임교수 現 법무법인 오현 변호사 |