주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 태봉로 114(우면동 142) 2층 단재홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 의안1. 보고 안건 - 영업 보고 - 감사 보고 의안2. 부의 안건 제1호 의안 : 제10기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인 의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김우택 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김지웅 선임의 건 제3호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 주주총회 집중일 개최 사유에 대한 공시는 주주총회소집공고 공시와 함께 제출할 예정입니다. *주주총회소집공고 공시 예정일 : 2018년 03월 08일 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우택 | 1964-07 | 3년 | 재선임 | 前 미디어플렉스 대표 메가박스 대표이사 現 NEW 대표이사 |
| 김지웅 | 1974-11 | 3년 | 신규선임 | 現 NEW 경영지원부 전산팀장 |