주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 한국교원단체총연합회 2층 단재홀 (서울특별시 서초구 태봉로 114) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영 실태보고 3) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제11기(2018.01.01~2018.12.31)재 무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 유제천 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 서동욱 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 후보자 김정기 선 임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 후보자 문유식 선 임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 후보자 김정기 선 임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 후보자 문유식 선 임의 건 제5호 의안 : 이사의 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사의 주주총회 개최일이 집중일로 지정됐으나, 당사는 집중일로 지정되기 전에 주주총회 분산프로그램에 자발적으로 참여했기 때문에 주주총회 집중일 개최에 관한 공시는 제출의무가 없습니다. 당사는 주주의 주주총회 참석을 위하여 미래에셋대우의 전자투표제도 및 전자위임장 제도를 아래와 같이 도입하였습니다. 더 자세한 내용은 소집통지서 및 참고서류 공시를 참고해주시기 바랍니다. 1. 전자투표/전자위임장권유 관리시스템 - 인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com 2. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 - 2019년 03월 17일 ~ 2019년 03월 26일 - 주주총회 전일까지 10일간, 단 마지막 날은 오후 5시까지만 가능 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유제천 | 1966-05 | 3년 | 재선임 | 前 메가박스 경영지원 상무 現 NEW 경영지원부 부사장 |
| 서동욱 | 1967-08 | 3년 | 재선임 | 前 미디어플렉스/메가박스 본부장 現 NEW 전략기획부 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정기 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | 前 코스모투자전문(주)상무이사 現 저스틴인베스트먼트 (주) 대표이사 |
저스틴인베스트먼트 (주) 대표이사 |
| 문유식 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | 前 한미아남할부금융 경영관리팀장 現 화성SNC(주) 대표이사 |
화성SNC(주)대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정기 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 코스모투자전문(주)상무이사 現 저스틴인베스트먼트(주) 대표이사 |
| 문유식 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한미아남할부금융 경영관리팀장 現화성SNC(주) 대표이사 |