정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 210,370 | - 매출액 | 87,625 | |
| - 부채총계 | 91,619 | - 영업이익 | -8,928 | ||
| - 자본금 | 13,953 | - 당기순이익 | -10,409 | ||
| - 자본총계 | 118,751 | *주당순이익(원) | -378 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 256,522 | - 매출액 | 161,222 | |
| - 부채총계 | 127,429 | - 영업이익 | -10,606 | ||
| - 자본금 | 13,953 | - 당기순이익 | -14,763 | ||
| - 자본총계 | 129,093 | *주당순이익(원) | -504 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 3) 영업보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제11기(2018.01.01~201 8.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 유제천 선 임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 서동욱 선 임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 후보자 김 정기 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 후보자 문 유식 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 후보자 김 정기 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 후보자 문 유식 선임의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-12 주주총회소집결의 2019-03-12 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유제천 | 1966-05 | 3년 | 재선임 | 前메가박스 경영지원 상무 現NEW 경영지원 부사장 |
| 서동욱 | 1967-08 | 3년 | 재선임 | 前미디어플렉스/메가박스 본부장 現NEW 전략기획 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정기 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | 前코스모투자자문(주) 상무이사 現저스틴인베스트먼트(주)대표이사 |
저스틴인베스트먼트 (주) 대표이사 |
| 문유식 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | 前한미아남할부금융 경영관리팀장 現화성SNC(주) 대표이사 |
화성SNC(주) 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정기 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前코스모투자자문(주) 상무이사 現저스틴인베스트먼트(주)대표이사 |
| 문유식 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前한미아남할부금융 경영관리팀장 現화성SNC(주) 대표이사 |