주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47 (주)싸이맥스 본사 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 제15기 영업보고 및 감사보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제15기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 250원) 제2호 의안 : 사내이사 중임의 건 2-1호 사내이사 정구용 중임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정구용 | 1945-07 | 3 | 재선임 | 인지컨트롤스㈜ 대표이사 ㈜신도이앤씨 대표이사 |