주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-21 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47 (주)싸이맥스 본사 4층 대강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 가.제19기 영업보고 나.제19기 감사보고 다.제19기 내부회계관리제도 운영 실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제19기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *이익잉여금처분(안) 승인 (현금배당 1주당 350원) 제2호 의안 : 사외이사 김세형 선임의 건 제3호 의안 : 감사 최찬명 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 해당사항없음 | |||
| ※관련공시 | 2024-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김세형 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | 전)매일경제 논설실장 전)매일경제 주필 전)매일경제신문 논설고문 현)매일경제 감사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최찬명 | 1954-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 전)한화투자증권 근무 전)유진투자증권 상무이사 역임 현)한국M&A파트너스 대표이사 현)(주)싸이맥스 감사 |