주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-17 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47 (주)싸이맥스 본사 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 제12기 영업보고 및 감사보고 <부의안건> 제1호 의안: 제12기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 250원) 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 2-1호 사내이사 정구용 선임의 건 2-2호 사내이사 이명규 선임의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정구용 | 1945-07 | 3 | 재선임 | 인지컨트롤스(주) 대표이사 회장 한국상장회사협의회 회장 |
| 이명규 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | Brooks Automation Korea (주)싸이맥스 전무이사 |