주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-02-28 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47 (주)싸이맥스 본사 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 제13기 영업보고 및 감사보고 <부의안건> 제1호 의안: 제13기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 250원) 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 2-1호 사내이사 엄주용 선임의 건 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 3-1호 사외이사 조홍신 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄주용 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 | (주)싸이맥스 부사장 삼성SDS 씨큐아이 사업부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조홍신 | 1973-07 | 3년 | 신규선임 | (주)오토젠 대표이사 한국GM 협신회4부문위원회 위원장 |
(주)오토젠 |