정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 139,004 | - 매출액 | 162,316 | |
| - 부채총계 | 40,319 | - 영업이익 | 24,099 | ||
| - 자본금 | 5,288 | - 당기순이익 | 17,882 | ||
| - 자본총계 | 98,685 | *주당순이익(원) | 1,943 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 147,866 | - 매출액 | 164,086 | |
| - 부채총계 | 46,056 | - 영업이익 | 23,757 | ||
| - 자본금 | 5,288 | - 당기순이익 | 17,567 | ||
| - 자본총계 | 101,810 | *주당순이익(원) | 1,909 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,614,523,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 사외이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제13기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (현금배당 1주당 250원) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 2-1호 사내이사 엄주용 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 3-1호 사외이사 조홍신 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-02-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-02-14 주주총회소집공고 2018-02-13 주주총회소집결의 2018-01-22 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄주용 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 | 삼성SDS 씨큐아이 사업부장 現) (주)싸이맥스 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조홍신 | 1973-07 | 3년 | 신규선임 | 한국GM 협신회 4부문위원회 위원장 現) (주)오토젠 대표이사 |
(주)오토젠(대표이사) |